MENU

   Pour vérifier qui sont vraiment vos partenaires
Back to top

Gamme de services SKAN1

Tableau comparatif

Lorem Ipsum aenean commo dolig siove. Proin qual de suis erestopius. Liqueenean sollicituin orem quis bibendum auct ornis.Lorem Ipsum aenean commo dolig siove. Proin qual de suis erestopius. Liqueenean sollicituin orem quis bibendum auct ornis.Lorem Ipsum aenean commo dolig siove. Proin qual de suis erestopius. Liqueenean sollicituin orem quis bibendum auct ornis.

  SKAN I SKAN II SKAN Investigation
Tarif Pays zone A
1 450/Zone A
2 450/Zone A
Sur devis
PERIMETRE DES RECHERCHES
LANGUES UTILISEES
Recherches en français, anglais, espagnol
Recherches dans la langue locale
SOURCES ELECTRONIQUES UTILISEES
Open datas
BDD payantes presse
BDD payantes corporate
BDD payantes PEP et sanctions
Accès greffe en ligne local
SOURCES LOCALES UTILISEES
Accès greffe en ligne local
Accès physique au greffe local
   
Conduites d'interviews discrets
 
CRITERES D'EVALUATION PERSONNE MORALE
GOUVERNANCE
Enregistrement / Existence légale
Mandataires sociaux
Actionnariat
DIRECT 3 NIVEAUX Bénéficiaire économique final
Comptes sociaux
N-1 N-3  
OPERATIONS
Activités déclarées
Environnement d'affaires
Clients/Fournisseurs identifiés
Moyens identifiés au service de l'exploitation
Analyse financière rapide
REPUTATION
Revue média
Réseaux sociaux
Litiges ou éléments préjudiciables identifiés
RESEAUX ET ENVIRONNEMENT D'AFFAIRES
Sociétés liées
   
Partenaires d'affaires récurrents
   
Associations, fédérations, etc.
   
ETUDE DU PROFIL DES DIRIGEANTS ET ACTIONNAIRES
Identité
 
Mandats identifiés
 
Actionnariat identifié
 
Check média
 
Réseaux sociaux
 
Litiges ou éléments préjudiciables identifiés
 
Sanction et/ou PEP
 
Réseaux professionnels et personnels
   
ETUDE DU PROFIL DES SOCIETES LIEES (SOCIETE MERE ET FILIALES)
Enregistrement
 
Mandataires sociaux
 
Actionnariat
  DIRECT
Chiffres clés (N-1)
 
Sanction et/ou PEP
 
CRITERES D'EVALUATION PERSONNE PHYSIQUE
IDENTITE
Identité et adresse déclarée
Environnement familial
Mandats sociaux
Actionnariat / Prise de participation
DIRECT 3 NIVEAUX Bénéficiaire économique final
ACTIVITES
Activités déclarées
Environnement d'affaires
 
Clients/Fournisseurs identifiés
 
Moyens identifiés au service de l'activité
 
Analyse financière rapide
Analyse financière approfondie
 
REPUTATION
Revue média
Réseaux sociaux
Litiges ou éléments préjudiciables identifiés
RESEAUX ET ENVIRONNEMENT D'AFFAIRES
Sociétés liées
   
Partenaires d'affaires récurrents
   
Associations, fédérations, etc.
   
ETUDE DU PROFIL DES PERSONNES LIEES (FAMILLE, PARTENAIRES D'AFFAIRES RECURRENTS)
Identité
 
Mandats identifiés
 
Actionnariat identifié
  DIRECT
Check média
 
Réseaux sociaux
 
Litiges ou éléments préjudiciables identifiés
 
Sanction et/ou PEP
 
Réseaux professionnels et personnels
   
ETUDE DU PROFIL DES SOCIETES LIEES (ACTIONNARIAT, PRISE DE PARTICIPATION)
Enregistrement
 
Mandataires sociaux
 
Actionnariat
  DIRECT
Chiffres clés (N-1)
 
Sanction et/ou PEP